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关注“三个点”,在初核中用好银行存款查询

作者:王弋、张春月   编辑:yf   浏览数:271   来源:盐城镜鉴网    [ ] 【纠错】 2017-10-13 11:04:36

     在线索初核中,除了一些常见的、必要的初核措施之外,银行存款查询也是一个通用方法,可以帮助执纪人员了解到被初核对象的资金流转情况,并从中选取有价值的信息进行研究分析。在大量的银行存款信息中,如何做才能事半功倍?对此,笔者认为可以着重关注以下“三个点”。
    关注时间节点。一方面,围绕被初核对象的职权范围,结合已掌握的线索,重点关注如招投标、项目实施、资金支付、重大人事变动等存在权力寻租可能的事项前后资金流转情况;另一方面,围绕过年过节以及被初核对象家庭婚丧喜庆等大事,有意识的查阅相关时间段内的资金流转情况,从中查找蛛丝马迹。譬如在某线索初核阶段,发现被初核对象个人账户中一笔某年春节前的大额资金入账情况,顺藤摸瓜,掌握了其收受礼金的情况。
    关注人物重点。与被初核对象发生有关交易的对手账户信息,特别是资金往来密切、数额较大的对手账户信息,以及有关交易的资金性质和用途等摘要信息等等,往往也有很多值得我们研究分析的相关情况和线索。执纪人员可以结合了解掌握的其他情况,从这些信息当中重点查找是否存在与被初核对象有关联的对象或特定关系人,并进行研究分析。譬如在某线索初核阶段,依据与被初核对象发生有关交易的对手账户信息,查证到承接被初核对象职权范围内工程项目的老板向被初核对象账户汇款等情况。
    关注方式疑点。一方面要关注数额较大、明显超出被初核对象同类型人员收入水平的资金往来;另一方面要关注单笔数额较少而交易频次密集且时间相近的资金往来。在上述两个方面中,更要着重关注采取现金方式流转的有关资金往来,弄清楚资金的来龙去脉。譬如在对某线索初核期间,单笔100万元的资金流转让执纪人员发现了被初核对象财务状况的异常,在进一步追根溯源后,发现其所在单位会计还曾将18万元单位资金分18次、每笔1万元打入其个人账户的情况,为立案调查充实了有力证据。(王弋、张春月)
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