投资银行家迪亚姆曾任几内亚矿业部长。取自网络
几内亚前任矿业部长迪亚姆(Mahmoud Thiam)被控接受一家中资公司贿赂,于去年12月在纽约被捕。经过近半年的审判,美国纽约南区联邦地区法院于本月25日正式判处迪亚姆入狱7年。
美国司法部本月25日公布,前任几内亚共和国矿业和地质部长迪亚姆,因以洗钱方式收受中资公司贿赂,面临一项「处理犯罪衍生财产」(transacting in criminally derived property)和一项洗钱的罪名指控,于去年12月被捕。今年5月,经过7天的审判后,迪亚姆被正式定罪。本月25日,法官判处迪亚姆入狱7年,出狱后还需接受三年的监外看管。
此案起诉书指出,拥有美国和几内亚双重国籍的投资银行家迪亚姆,在2009年至2010年间曾担任几内亚矿业和地质部长。在职期间,他以矿业部长的身份影响几内亚政府与中资公司签订协议的决定。最终帮助中国安中石油与其子公司中国国际基金有限公司,获得了在几内亚的采矿权。迪亚姆也因此获得了来自安中石油的850万美元贿赂。
证据显示,2009年至2011年期间,该中资公司向迪亚姆在中国香港开设的账户,支付了他890万美元。迪亚姆随后向他在美国的账户转移了其中的390万,这笔钱被用于购买奢侈品以及在美国置产等花销。为了隐瞒这笔不法收入,他向香港和美国的银行作出虚假陈述,声称这笔钱是他在出任部长前,通过出售地产挣得的。迪亚姆于2016年在其纽约曼哈顿的家中被联邦执法人员逮捕。
几内亚是一个矿产资源丰富的国家,也是西非拥有黄金、钻石和铁矿最多的国家之一。这起案件中的证据显示,该中资公司在迪亚姆的帮助下,得到了独家和宝贵的几内亚自然资源开发权,并广泛的在几内亚开展业务。
美国助理总检察长布兰科(Kenneth Blanco)25日发表声明,“迪亚姆以牺牲几内亚人民的利益,进行利己的腐败行为。腐败是社会的毒瘤,破坏机构稳定,阻碍公平、自由的竞争,同时也家中追求普通生活的守法人士的负担。今天的判决希望给像迪亚姆一样的腐败人士送出信息:任何试图使用美国的金融体系来掩盖他们罪恶的人,都将被追查,并受到严惩!”